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非法集资罪

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告诉你怎么打击非法集资

日期:2016-06-28 浏览次数:78

一、 如何识别非法集资活动

非法集资情况复杂,表现形式多样。有的打着“支持地方经济发展”“养老服务”等旗号,有的引用产权式返租、电子商务、电子黄金、投资基金等新概念,手段隐蔽,欺骗性很强。总的来说,非法集资活动主要有以下特征:

一是未经有关监管部门依法批准,违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金。如未经批准吸收社会资金;未经批准公开、非公开发行股票、债券等。

二是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金,承诺以收购或包销产品等方式支付回报;有的则以商品销售的方式吸收资金,以承诺返租、回购、转让等方式给予回报。

三是以合法形式掩盖非法集资目的。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与受害者签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

二、如何强化风险监测预警

全省各级政府将建立健全非法集资监测预警和快速反应机制,公开涉嫌非法集资举报电话、信箱、地址,认真做好来信、来访、来电的登记、梳理、通报、移送等工作。各市、县(区)政府要组织工商、公安、审计、税务及行业主管、监管部门加大现场检查力度,及时掌握情况并依法处置。要监测、跟踪各类媒体信息,及时发现涉嫌非法集资活动的线索,探索建立风险提示和预警长效机制。

三、如何做好善后处置工作

各市、县(区)政府要统筹协调,制订完善非法集资问题应急处置预案,积极稳妥地做好本行政区域内非法集资案件的处置工作。应急处置预案要职责任务明确, 应对措施具体可行,便于操作。要坚持依法处置的原则,明确非法集资案件债权债务的清理清退主体,严格按照统一办案协调、统一资产处置的原则, 加强沟通协作,妥善做好跨区域非法集资案件的资产处置工作。

四、曝光非法集资广告

工商部门要切实加强对金融投资类广告的日常监督,督促广告经营单位规范广告发布行为,强化其对金融投资类广告资讯信息相关手续的审查,确保广告内容真实、准确、合法。对以投资咨询、投资理财、贷款中介、资金周转、信用担保等名义发布涉及信用贷款、低息或无息贷款内容的广告资讯信息,以及以代客理财、委托理财名义发布涉及承诺保底、快速回报、无风险、高收益等内容的广告资讯信息,及时介入查处。对大量发布非法集资广告资讯信息的广告发布者、广告经营者、广告主进行严厉查处并予以曝光,对造成恶劣社会影响的移交相关部门处理。

五、严厉打击非法集资犯罪行为

坚持将打击和处置非法集资工作纳入法治轨道。对各类涉嫌非法集资的行为,公安部门要及时依法立案查处,快侦快办,有效震慑非法集资犯罪行为。对组织非法集资活动的中介机构和人员,以及从事非法集资活动的组织、宣传、运转并从中提取高额回报的机构和人员,特别是对蓄意组织集资的外省、外籍人员,公安部门要加大追逃工作力度,尽可能追缴违法犯罪所得,保护群众利益。

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