北京美高梅律师事务所

主页 > 企业法律顾问 > > 正文

企业法律顾问

律师推荐

  • 沙云翠

    美高梅合伙人

    执业证号:11101201411349735

    北京电台《京城大律师》栏目专聘律师,海淀区律协权保委委员,海淀区律协老律师工作委员会秘书长,北京市律协老律师

    了解详情 在线咨询
  • 傅应俊

    美高梅合伙人

    执业证号:11101201411349735

    美高梅企业投、融资法律事务部主任,中国政法大学经济管理、法学双重学士学位,曾担任数十家大中型金融机构的法律顾问

    了解详情 在线咨询

P2P高管涉嫌刑事风险应当如何做?

日期:2019-03-15 浏览次数:72

互联网金融作为新兴的金融形态,在一定程度上推动了社会进步,但因其互联网的特殊性,亦增添了诸多风险,在过去的2018年,P2P平台接连爆雷,这段时间,不少P2P高管被追究刑事责任,平台实控人跑路、借款人恶意逃废债等造成平台高管的刑事风险陡增。那么,P2P高管涉嫌刑事风险应当呢?美高梅律师事务所的合伙人律师傅应俊律师,给出以下建议。

傅应俊律师,毕业于中国政法大学,获经济管理、法学双重学士学位,美高梅律师事务所核心创始人,企业投、融资法律事务部主任,北京市互联网金融中心法律顾问,从事律师职业十余年,积累了丰富的法律从业经验,先后担任过数十家大中型金融机构的法律顾问。

傅应俊律师表示,P2P高管涉嫌刑事风险之后,需要做以下几件事:

美高梅律师事务所 傅应俊

1. 组建危机应对工作小组,做好分工,明确工作任务和目标。避免危机爆发后,人人自危,不知所措。必要时,可以聘请专业律师团队协助应对危机。

2. 进行内部调查、向公安机关提起解除查封、扣押的相关申请。梳理查封扣押情况和公司资产、经营情况,依法、合情合理向公安提出解除扣押、查封申请,维持企业正常、合法运营。

3. 运用资产买卖、股权交易、引入投资第三方、债权债务谈判、协商还款等多种民商事方法,积极化解债权债务,处置资产,避免因为采用司法强制措施引起的低价贱卖资产导致债务处置不力、清偿不足的情况,加重刑事风险。资产处置中注意和司法机关的良好沟通,取得司法机关的配合和支持。

4. 为被羁押的负责人减轻刑事责任提供依据和支持。在梳理公司法律责任、进行内部调查的基础上,在申请取保候审、不予批准逮捕、羁押必要性审查等关键环节和节点,提供事实、证据、理由,支持主要负责人的诉讼活动。

5. 和行政机关、警方进行正常沟通,以定期沟通、交流、汇报等多种方式,取得司法机关信任,缓和对立的紧张气氛。例如,按照银监会《网贷机构业务活动信息披露指引》要求,及时、完整地做好机构基本信息、运营信息、项目信息、重大风险信息等相关信息的披露工作,并定期向区金融监管部门和公安机关报送信息。

6. 为公司以及其他高管面临刑事调查和风险时提供法律咨询,使公司能够正常面对刑事调查,不必陷入过度的恐慌,避免公司全面解散。

7. 避免公司和其他高管产生其他不必要的衍生刑事风险,提供法律咨询。

8. 适时配合司法机关,对案件的定罪量刑、如何处置公司财产等提出详细的辩护和参考意见,需要和司法机关积极沟通,必要时可以采取变通方式进行处置。

最后,傅应俊律师提醒,当P2P高管涉嫌刑事犯罪之后,最重要的是不要惊慌,亡羊补牢犹未晚矣,做好以上几步,最好能找专业的企业刑事律师来负责处理,争取将企业的损失降低到最低。

XML 地图 | Sitemap 地图